AML KYC officer H/F

Published on 05/03/2025

Working time

Full-time

Type of contract

Fixed-term contract

Spoken languages

Professional experience

First Experience (1-2 years)

Educational level

Bachelor

Notre client, une banque située au Luxembourg Kirchberg, recherche pour une mission de 12 mois, un AML/KYC Officer en intérim.

Missions :

Collecter et analyser les documents nécessaires pour les dossiers d'Entrée En Relation (EER) des clients personnes morales, ainsi que pour les révisions de dossiers, en respectant les réglementations et les procédures internes et du groupe AML KYC.
Mettre à jour les outils locaux AML-KYC en saisissant les données signalétiques des clients (administrateurs, bénéficiaires économiques, etc.) à partir de la documentation fournie par le gestionnaire et préparer la documentation d'ouverture de compte pré-remplie.
Assister les Relationship Managers dans les ouvertures, clôture ou recertification de relation, en suivant les procédures AML KYC.
Vérifier et assurer la qualité et la conformité des données clients dans les systèmes de la banque et des documents collectés.
Participer à la rédaction et à la mise en place des procédures.

Environnement de travail :

Poste de KYC Officer au sein du département KYC Office, en réponse au renforcement régulier des réglementations KYC.

Ce qu'il vous faut pour réussir :

Compétences techniques :

Compétences linguistiques :

Avantages du poste :

Apprentissage des règles d'identification des clients (Know Your Customer) et des outils bancaires.
Familiarisation avec la politique et les processus de gestion des risques du Groupe.
Connaissance des contraintes réglementaires fiscales (FATCA, AEOI, etc.).
Travail dans un environnement international au Luxembourg.