Working time
Type of contract
Spoken languages
Professional experience
Educational level
Notre client est une grande banque internationale qui recherche un KYC AML OFFICER IPB dans le cadre d'une mission d'intérim de 6 mois minimum.
Au sein du département IPB (International Private Banking), votre rôle est d'aider le Banquier Privé dans la gestion administrative KYC de ses dossiers High Risk.
Fonctions principales :
* Révisions administratives :
-Collecter puis enregistrer les informations et les documents des clients afin de mettre à jour leur dossier KYC.
-Collecter puis enregistrer les informations et les documents des clients afin de mettre à jour leur dossier KYC.
-Relancer les clients pour recevoir les documents nécessaires dans les temps.
-Vérifier la cohérence, la validité et la complétude des informations et documents collectés.
-Initier l'envoi de la documentation de recertification, en étant le plus exhaustif possible dans les explications auprès de l'équipe KYC Portugal concernée
-Suivre l'évolution du dossier de recertification: suivre l'évolution des demandes de documents et d'informations, s'assurer que le client a bien fourni tous les éléments demandés et relancer le client si nécessaire.
- A la réception de nouvelles informations s'assurer que les informations dans le dossier sont mises à jour dans les systèmes.
- Suivre la base révisable, maîtriser les deadlines et se coordonner avec le Banquier Privé sur l'avancement des dossiers.
- Anticiper les échéances et les dates de comités de révision
- Analyse des flux transactionnels.
* Gestion des demandes complémentaires (DC) :
- Être garant de la demande et réception des demandes aux clients pour la lever les DC suite aux révisions.
- Demander la levée des DC une fois les informations demandées collectées.
* Gestion des risques :
- Appréhender les risques et connaître les concepts fondamentaux de risques concernant cette activité.
- Appliquer les principes du Groupe en matière de Risque et respecter les politiques de Risque/ les limites qui s'appliquent à cette activité.
- Communiquer, de manière transparente et opportune, sur les potentiels nouveaux risques identifiés au sein du portefeuille.
- Contribuer à l'amélioration continue du dispositif de gestion du risque.
Profil attendu :
- Le candidat devra avoir un esprit critique, être autonome et avoir une bonne connaissance du monde Bancaire et KYC.
- Langues : français et anglais.
- Bac +3 avec une première expérience dans la Banque (KYC, Compliance).
