Transaction Monitoring Officer
Published on 01/10/2024
SOFITEX TALENT RECRUITMENT
- Luxembourg-Ville
- Finance
- Between 3.7k and 4k € / month
À propos de nous
Sofitex Talent Recruitment
Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.
Mission
Pour notre client situé à Luxembourg-Gare, nous recherchons actuellement un(e) :
Transaction Monitoring Officer
Scope :
Assumer un rôle proactif dans l’accomplissement des objectifs du service, notamment au niveau de la gestion et de l’analyse et le contrôle des transactions potentiellement suspectes (KYT = know your transactions).
Attributions principales :
Effectuer des contrôles journaliers de KYT (Know Your Transaction)
Assurer une analyse qualitative approfondie des suspicions fortes AML/KYC, mais également de dossiers clients soupçonnés de fraude (victime ou malfaiteur) ou faisant l’objet de perquisitions et demandes de renseignement, y compris formalisation sous forme de rapport pour la Compliance et autres instances concernées
Contribuer activement au suivi et à l’actualisation continuelle des politiques Risques AML/PEP/Pays/Clients
Contribuer activement à l’amélioration continuelle des paramétrages de détection de transactions et clients suspects (ALSA et Siron)
Participer à des projets règlementaires et des projets d’amélioration continue : analyse critique de l’existant, élaboration de propositions d’amélioration, coordination de l’implémentation des mesures retenues, en alignement avec les parties prenantes concernées
Prendre en charge toute autre demande formulée par son/ses supérieur(s) hiérarchique(s) en tenant compte des aptitudes professionnelles et personnelles du collaborateur.
Profil
Première expérience similaire de 1-3 ans en Compliance ou Monitoring.
Maitrise du français (l'anglais est un atout).
Disponibilité immédiate pour une mission de 3 mois renouvelbale, à Luxembourg-Gare.
Salaire : 3,750 - 4,000€ bruts par mois
Ref : o3zjm65pil
